Розкриття інформації Повідомлення про проведенн загальних зборів, що відбудуться 07.04.2011р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що 07 квітня 2011 року о 10:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 32, відбудуться чергові загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:00 год. до 09:30 год. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 01.04.2011 року.
Порядок денний:
1 питання: Обрання секретаря засідання загальних зборів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2010рік.
5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевірки фінансового-господарської діяльності Товариства за 2010 фінансовий рік.
6 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
7 питання: Створення резервного капіталу Товариства.
8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
9 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства
10 питання: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
11 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
12 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
В період до дати проведення чергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 32 у робочі дні, робочий час. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Рибальченко Людмила Володимирівна.
Директор ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" Л.В. Рибальченко